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梦百合家居科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议公告

家居 时间:2019-01-11 浏览:
股票代码:603313股票简称:梦百合公告编号:2019-007 梦百合家居科技股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

  股票代码:603313股票简称:梦百合公告编号:2019-007

  梦百合家居科技股份有限公司

  第二届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十次会议通知于2019年1月8日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员,会议于2019年1月10日以现场与通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中公司独立董事林作新先生、吕秋萍女士、王建文先生、符启林先生以通讯方式参加。会议由公司董事长倪张根先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

  1、审议通过《关于对梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》,关联董事纪建龙、吴晓红、张红建回避表决。

  鉴于《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》中首次授予权益的1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的0.50万股限制性股票,根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整,将首次授予限制性股票的激励对象人数由原64名调整为63名,首次授予的限制性股票数量由原170万股调整为169.50万股。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见在上海证券交易所网站()披露的《梦百合家居科技股份有限公司关于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的公告》(公告编号:2019-009)。

  同意5票、反对0票、弃权0票。

  (二)审议通过《关于向梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,关联董事纪建龙、吴晓红、张红建回避表决。

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司第一期限制性股票激励计划首次授予条件已成就。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,董事会确定以2019年1月10日为首次限制性股票的授予日,向符合条件的63名激励对象授予169.50万股限制性股票。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见在上海证券交易所网站()披露的《梦百合家居科技股份有限公司关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2019-010)。

  同意5票、反对0票、弃权0票。

  三、备查文件

  1、梦百合家居科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议公告;

  2、梦百合家居科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  梦百合家居科技股份有限公司董事会

  2019年1月11日

  股票代码:603313股票简称:梦百合公告编号:2019-008

  梦百合家居科技股份有限公司

  第二届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议通知于2019年1月8日以邮件方式通知全体监事,会议于2019年1月10日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中监事会主席孙建先生以通讯方式参加。会议由监事卫华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,审议通过了以下议案:

  1、审议通过《关于对梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》,关联监事林涛回避表决。

  鉴于《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》中首次授予权益的1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的0.50万股限制性股票,根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整,将首次授予限制性股票的激励对象人数由原64名调整为63名,首次授予的限制性股票数量由原170万股调整为169.50万股。

  经审核,监事会认为:上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的对象合法、有效。

  具体内容详见在上海证券交易所网站()披露的《梦百合家居科技股份有限公司关于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的公告》(公告编号:2019-009)。

  同意2票、反对0票、弃权0票。

  (二)审议通过《关于向梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,关联监事林涛回避表决。

  经审核,监事会认为:公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单所涉人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,符合授予条件。除1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的0.50万股限制性股票外,公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2019年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。综上,同意以2019年1月10日作为首次限制性股票的授予日,向符合条件的63名激励对象授予169.50万股限制性股票。

  具体内容详见在上海证券交易所网站()披露的《梦百合家居科技股份有限公司关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2019-010)。

  同意2票、反对0票、弃权0票。

  三、备查文件:

  1、第二届监事会第二十四次会议决议公告。

  特此公告。

  梦百合家居科技股份有限公司监事会

  2019年1月11日

  股票代码:603313股票简称:梦百合公告编号:2019-009

  梦百合家居科技股份有限公司关于

  对公司第一期限制性股票激励计划

  首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●激励对象人数:首次授予权益的激励对象人数由原64人调整为63人。

  ●限制性股票数量:首次授予的数量由原170万股调整为169.50万股。